Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 38
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:41
25-05-2020, 18:41

Мельник М.С. Новітні методи виявлення та аналізу підозрілих операцій щодо відмивання грошей з позиції оцінювання ризиків

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 30
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:40
25-05-2020, 18:40

Мельник М.С. ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 44
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:39
25-05-2020, 18:39

Мельник М.С. Оцінка ризиків використання послуг для легалізації кримінальних доходів в комерційному банку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 32
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:37
25-05-2020, 18:37

Мельник М.С. Використання акцій в схемах легалізації злочинних доходів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
25-05-2020, 16:12

Білецька А.П. Етапологія НОР в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, Іна-36(12)

Посилання: етапологія НОР

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
25-05-2020, 16:11

Білецька А.П. БАНКІВСЬКЕ ШАХРАЙСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, Іна-36(12)

Посилання: банківське шахрайство, банки, кібершахрайство

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 50
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:42
25-05-2020, 13:42

Білень Я.Ю. Особливості дій слідчо-оперативної групи у приміщенні комерційного банку

Категорія: Державні фінанси 2020

2020
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 35
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:41
25-05-2020, 13:41

Білень Я.Ю. Поняття фінансового злочину

Категорія: Державні фінанси 2020

2020
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 29
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:40
25-05-2020, 13:40

Білень Я.Ю. ОЦІНКА РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

2020
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 27
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:37
25-05-2020, 13:37

Білень Я.Ю. ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ПАВЛА ЛАЗАРЕНКА

Категорія: Фінансові історії та біографії

2020
Детальніше Коментарів: 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 318
Назад Вперед

Навігація

Хмарка тегів

2011, 2013, 2018, 2019, FATF, LIBOR, інвестиції, Валютний ринок, ЕКФ-42с, ЕКдМ-51с, Екф-41с, Екф-43с, Екф-44с, Екф-45с, Екф-46с, ЕкфМ-51с, Західенерго, ЛНУ ім.І.Франка, ЛНУ імені Івана Франка, Прогноз, Прогноз курсу акцій, Прогноз ставки LIBOR, Ринок фінансових послуг, Страхування, Укрнафта, акції, акція, біржа, дніпроенерго, донбасенерго, курс акцій, лізинг, прогноз акцій, тези, фінанси, фінансовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, центренерго, шахрайство

Показать все теги інтернет магазин одягу

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^