Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 38
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:41
25-05-2020, 18:41

Мельник М.С. Новітні методи виявлення та аналізу підозрілих операцій щодо відмивання грошей з позиції оцінювання ризиків

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 30
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:40
25-05-2020, 18:40

Мельник М.С. ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 44
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:39
25-05-2020, 18:39

Мельник М.С. Оцінка ризиків використання послуг для легалізації кримінальних доходів в комерційному банку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 32
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:37
25-05-2020, 18:37

Мельник М.С. Використання акцій в схемах легалізації злочинних доходів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Інформація до матеріалу
25-05-2020, 16:12

Білецька А.П. Етапологія НОР в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, Іна-36(12)

Посилання: етапологія НОР

Інформація до матеріалу
25-05-2020, 16:11

Білецька А.П. БАНКІВСЬКЕ ШАХРАЙСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, Іна-36(12)

Посилання: банківське шахрайство, банки, кібершахрайство

Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 50
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:42
25-05-2020, 13:42

Білень Я.Ю. Особливості дій слідчо-оперативної групи у приміщенні комерційного банку

Категорія: Державні фінанси 2020

2020
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 35
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:41
25-05-2020, 13:41

Білень Я.Ю. Поняття фінансового злочину

Категорія: Державні фінанси 2020

2020
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 29
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:40
25-05-2020, 13:40

Білень Я.Ю. ОЦІНКА РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

2020
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 27
  • Автор: yaroslav_bilen
  • Дата: 25-05-2020, 13:37
25-05-2020, 13:37

Білень Я.Ю. ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ПАВЛА ЛАЗАРЕНКА

Категорія: Фінансові історії та біографії

2020

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^