Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
31-05-2022, 22:05

Рорбах А.В. Форензік як метод протидії фінансовим злочинам

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛНУ імені Франка, ЕКФ-31с, 31.05.2022
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
27-05-2022, 14:11

Петренко А.С. Ревізія як метод протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2022

Посилання: метод, ревізія, фінансовий контроль, інструмент

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 307
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:40
25-05-2020, 18:40

Мельник М.С. ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
20-05-2012, 12:25

Попівняк О. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ТРАНСАКЦІЇ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВІДМИВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
19-05-2012, 22:30

Мельникова Г. Державне регулювання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012

Посилання: Державне регулювання фінансового моніторингу

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 3510
  • Автор: vero4ka.3009
  • Дата: 16-05-2012, 21:09
16-05-2012, 21:09

Вільган В.В. Криміналізація економіки і формування потреби в легалізації злочинних доходів в сучасній світогосподарській системі

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 3276
  • Автор: Nata91
  • Дата: 15-05-2012, 20:06
15-05-2012, 20:06

Вензик А. Інституціональні основи міжнародної системи протидії відмиванню злочинних доходів

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
15-05-2012, 16:17

Фінансовий моніторинг підозрілих трансакцій

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012

Посилання: підозрілі трансакції

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
14-05-2012, 21:54

Бабій Л.М. «Відмивання «брудних» коштів: історія виникнення поняття, нормативне визначення, його сутність і суспільна небезпека»

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
14-05-2012, 07:51

Колдра О.А. Базові способи (типології, схеми) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

Львівський інститут банківської справи, 501-Фм, 23.04.2012
Детальніше Коментарів: 0
1 2 3
Назад Вперед

Навігація

Хмарка тегів

2011, 2013, 2018, 2019, Chevron Corporation, LIBOR, інвестиції, Валютний ринок, ЕКФ-42с, ЕКдМ-51с, Екф-41с, Екф-43с, Екф-44с, Екф-45с, Екф-46с, ЕкфМ-51с, Західенерго, Криптовалюта, ЛНУ ім.І.Франка, ЛНУ імені Івана Франка, Прогноз, Прогноз курсу акцій, Прогноз ставки LIBOR, Ринок фінансових послуг, Страхування, Укрнафта, акції, акція, біржа, донбасенерго, курс акцій, лізинг, прогноз акцій, тези, фінанси, фінансові розслідування, фінансовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, центренерго

Показать все теги інтернет магазин одягу

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^