Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 120
  • Автор: Max Melnyk
  • Дата: 25-05-2020, 18:40
25-05-2020, 18:40

Мельник М.С. ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛНУ ім.Івана Франка, ЕКФ-33С
Інформація до матеріалу
20-05-2012, 12:25

Попівняк О. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ТРАНСАКЦІЇ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВІДМИВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 3243
  • Автор: vero4ka.3009
  • Дата: 16-05-2012, 21:09
16-05-2012, 21:09

Вільган В.В. Криміналізація економіки і формування потреби в легалізації злочинних доходів в сучасній світогосподарській системі

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 3022
  • Автор: Nata91
  • Дата: 15-05-2012, 20:06
15-05-2012, 20:06

Вензик А. Інституціональні основи міжнародної системи протидії відмиванню злочинних доходів

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Інформація до матеріалу
15-05-2012, 16:17

Фінансовий моніторинг підозрілих трансакцій

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012

Посилання: підозрілі трансакції

Інформація до матеріалу
14-05-2012, 21:54

Бабій Л.М. «Відмивання «брудних» коштів: історія виникнення поняття, нормативне визначення, його сутність і суспільна небезпека»

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Інформація до матеріалу
14-05-2012, 07:51

Колдра О.А. Базові способи (типології, схеми) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

Львівський інститут банківської справи, 501-Фм, 23.04.2012
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 1673
  • Автор: hedinkun1
  • Дата: 13-05-2012, 23:25
13-05-2012, 23:25

Ризики відмивання грошей, отриманих в результаті торгівлі людьми і незаконного ввезення мігрантів

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2430
  • Автор: slava
  • Дата: 13-05-2012, 21:40
13-05-2012, 21:40

Знак Я.І. Державний фінансовий моніторинг у сфері ЗПВД: ціль, суб’єкти, об’єкти

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

Назад Вперед

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^