Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
16-05-2023, 12:30

Олійник Л.А. Систематизація видів злочинної діяльності, у процесі ведення яких реалізовують відмивання коштів

Категорія: Фінансові шахрайства

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: злочинні доходи, відмивання злочинних доходів, фінансові розслідування, тінізація, корупція, податкові злочини

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 1183
  • Автор: yuliahurska
  • Дата: 25-04-2017, 00:15
25-04-2017, 00:15

Гурська Ю. Методи відмивання коштів через банківську систему та заходи протидії цьому

Категорія: Фінансові шахрайства

ЕкфМ-52с

Посилання: відмивання злочинних доходів, шахрайство, банківська система

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 1754
  • Автор: koldraolga
  • Дата: 6-05-2012, 09:39
6-05-2012, 09:39

Колдра О.А. Базові способи (типології, схеми) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

2012

Посилання: відмивання злочинних доходів, типології, конвертаційний центр

Детальніше Коментарів: 0

Навігація

Хмарка тегів

2011, 2013, 2018, 2019, Chevron Corporation, FATF, LIBOR, Валютний ринок, ЕКФ-42с, ЕКдМ-51с, Екф-41с, Екф-43с, Екф-44с, Екф-45с, Екф-46с, ЕкфМ-51с, Західенерго, Криптовалюта, ЛНУ ім.І.Франка, ЛНУ імені Івана Франка, Прогноз, Прогноз курсу акцій, Прогноз ставки LIBOR, Ринок фінансових послуг, Страхування, Укрнафта, акції, акція, біржа, донбасенерго, курс акцій, лізинг, прогноз акцій, ризики, тези, фінанси, фінансові розслідування, фінансовий ринок, фондовий ринок, центренерго

Показать все теги інтернет магазин одягу

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^