Категорія: Фінансові шахрайства
Посилання: злочинні доходи, відмивання злочинних доходів, фінансові розслідування, тінізація, корупція, податкові злочини
Посилання: відмивання злочинних доходів, шахрайство, банківська система
Категорія: Фінансовий моніторинг 2012
Посилання: відмивання злочинних доходів, типології, конвертаційний центр