фінансовий моніторинг » Стратегічні орієнтири

Інформація до матеріалу

Переглядів: 292
Автор: o_nahirn
Дата: 31-05-2022, 13:29

0
1
2
3
4
5

31-05-2022, 13:29

Нагірняк О.О. Відмивання злочинних доходів у оборонно-промисловому комплексі

Категорія: Фінанси за умов війни

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКР-31с, 31.05.2022

Посилання: відмивання грошей, фінансовий моніторинг, Державний фінансовий моніторинг

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 271
Автор: Колодій П. І.
Дата: 24-05-2022, 14:39

0
1
2
3
4
5

24-05-2022, 14:39

Колодій П.І. Впровадження зарубіжного досвіду фінансового моніторингу та методів його стимулювання

Категорія: Фінанси за умов війни

ЛНУ ім. Івана Франка, ЕкфМ-61с, 24.05.2022

Посилання: фінансовий моніторинг, законодавство, відмивання коштів, фінансування тероризму, міжнародні організації, FATF

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 134
Автор: Колодій П. І.
Дата: 24-05-2022, 14:34

0
1
2
3
4
5

24-05-2022, 14:34

Колодій П.І. Концепція розвитку системи фінансового моніторингу

Категорія: Фінанси за умов війни

ЛНУ ім. Івана Франка, ЕкфМ-61с, 24.05.2022

Посилання: фінансовий моніторинг, система, теорія, модель, чинник, Державний, контроль.

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 518
Автор: Каспрук І.І.
Дата: 15-05-2020, 19:27

0
1
2
3
4
5

15-05-2020, 19:27

Каспрук І.І. Оцінка ризиків використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) доходів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 470
Автор: Каспрук І.І.
Дата: 15-05-2020, 19:14

0
1
2
3
4
5

15-05-2020, 19:14

Каспрук І.І. Ризики використання криптовалют в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 383
Автор: Радик Василь
Дата: 15-05-2020, 11:57

0
1
2
3
4
5

15-05-2020, 11:57

Радик В.В. Ризик неналежного виявлення та санкціонування підозрілих фінансових операцій публічних діячів в Україні

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с, 15.05.2020

Посилання: ризик, фінансовий моніторинг, публічні діячі

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 381
Автор: Радик Василь
Дата: 14-05-2020, 23:39

0
1
2
3
4
5

14-05-2020, 23:39

Радик В.В. Особливості розподілу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на секторальному рівні в Україні

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-31с, 14.05.2020

Посилання: секторальна оцінка ризиків, відмивання коштів, фінансовий моніторинг

Детальніше Коментарів: 0

Інформація до матеріалу

Переглядів: 2600
Автор: natali
Дата: 29-05-2011, 21:20

0
1
2
3
4
5

29-05-2011, 21:20

Глоговська Н. Застосування підходу на основі оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 2011

Посилання: відмивання грошей, підхід заснований на оцінці ризиків, фінансовий моніторинг, протидія відмиванню грошей і фінансування тероризму

Детальніше Коментарів: 0

« Июнь 2023 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Стратегічні орієнтири

Нагірняк О.О. Відмивання злочинних доходів у оборонно-промисловому комплексі

Колодій П.І. Впровадження зарубіжного досвіду фінансового моніторингу та методів його стимулювання

Колодій П.І. Концепція розвитку системи фінансового моніторингу

Каспрук І.І. Оцінка ризиків використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) доходів

Каспрук І.І. Ризики використання криптовалют в Україні

Радик В.В. Ризик неналежного виявлення та санкціонування підозрілих фінансових операцій публічних діячів в Україні

Радик В.В. Особливості розподілу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на секторальному рівні в Україні

Глоговська Н. Застосування підходу на основі оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Популярні матеріали

Календар

Реклама партнерів

Навігація

Хмарка тегів

Архів новин