Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
19-05-2020, 16:20

Овчаренко А.О. Страховий сектор та приклади його використання у злочинних цілях

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екм-31с, 19.05.2020

Посилання: FATF

Інформація до матеріалу
15-05-2020, 19:27

Каспрук І.І. Оцінка ризиків використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) доходів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Інформація до матеріалу
15-05-2020, 19:14

Каспрук І.І. Ризики використання криптовалют в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 23
  • Автор: Anna_Tsipkailo
  • Дата: 13-05-2020, 16:02
13-05-2020, 16:02

Ціпкайло Г.О. Секторальна оцінка ризику використання суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-34с, 13.05.2020

Посилання: Гральний бізнес, азартні ігри, FATF

Інформація до матеріалу
13-05-2020, 12:43

Карпа І.Ю. Приклади використання державних неприбуткових організацій у злочинних цілях та секторальна оцінка ризиків

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім. Івана Франка, Екк-32с

Посилання: ризик, НПО, FATF

Інформація до матеріалу
11-04-2020, 12:24

Овчаренко А.О. Оцінка ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екм-31с, 11.04.2020

Посилання: FATF, ВК, FT

Інформація до матеріалу
25-03-2020, 12:45

Бандура К.І. Оцінка ризику та схеми ухилення від сплати податків власниками бізнесу

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екк-32с, 25.03.2020

Посилання: FATF, GFI

Інформація до матеріалу
24-03-2020, 14:28

Карпа І. Ю. Оцінка ризику та ознаки незаконного використання державних неприбуткових організацій

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім. Івана Франка, Екк-32с, 24.03.2020

Посилання: НПО, FATF, ВК, ФТ

Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2548
  • Автор: crzr
  • Дата: 19-03-2012, 22:05
19-03-2012, 22:05

Будзан М.І. Основні етапи формування національної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 19.03.2012

Посилання: легалізація доходів, відмиванням доходів, FATF

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^