Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
19-05-2020, 16:20

Овчаренко А.О. Страховий сектор та приклади його використання у злочинних цілях

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екм-31с, 19.05.2020

Посилання: FATF

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
15-05-2020, 19:27

Каспрук І.І. Оцінка ризиків використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) доходів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
15-05-2020, 19:14

Каспрук І.І. Ризики використання криптовалют в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-33с, 2020

Посилання: ризики, фінансовий моніторинг, FATF

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 42
  • Автор: Anna_Tsipkailo
  • Дата: 13-05-2020, 16:02
13-05-2020, 16:02

Ціпкайло Г.О. Секторальна оцінка ризику використання суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-34с, 13.05.2020

Посилання: Гральний бізнес, азартні ігри, FATF

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
13-05-2020, 12:43

Карпа І.Ю. Приклади використання державних неприбуткових організацій у злочинних цілях та секторальна оцінка ризиків

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім. Івана Франка, Екк-32с

Посилання: ризик, НПО, FATF

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
11-04-2020, 12:24

Овчаренко А.О. Оцінка ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги

Категорія: Фінансовий ринок 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екм-31с, 11.04.2020

Посилання: FATF, ВК, FT

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
25-03-2020, 12:45

Бандура К.І. Оцінка ризику та схеми ухилення від сплати податків власниками бізнесу

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ імені Івана Франка, Екк-32с, 25.03.2020

Посилання: FATF, GFI

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
24-03-2020, 14:28

Карпа І. Ю. Оцінка ризику та ознаки незаконного використання державних неприбуткових організацій

Категорія: Державні фінанси 2020

ЛНУ ім. Івана Франка, Екк-32с, 24.03.2020

Посилання: НПО, FATF, ВК, ФТ

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2594
  • Автор: crzr
  • Дата: 19-03-2012, 22:05
19-03-2012, 22:05

Будзан М.І. Основні етапи формування національної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 19.03.2012

Посилання: легалізація доходів, відмиванням доходів, FATF

Детальніше Коментарів: 0

Навігація

Хмарка тегів

2011, 2013, 2018, 2019, FATF, LIBOR, Валютний ринок, ЕКФ-42с, ЕКдМ-51с, Екф-41с, Екф-43с, Екф-44с, Екф-45с, Екф-46с, ЕкфМ-51с, Західенерго, ЛНУ ім.І.Франка, ЛНУ імені Івана Франка, Прогноз, Прогноз курсу акцій, Прогноз ставки LIBOR, Ринок фінансових послуг, Страхування, Укрнафта, акції, акція, біржа, дніпроенерго, донбасенерго, курс акцій, лізинг, прогноз акцій, страхування життя, тези, фінанси, фінансовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, центренерго, шахрайство

Показать все теги інтернет магазин одягу

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^