УДК 336
© Кузик Р.А., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Еке-32с
Відмивання коштів у футболі
Дослідження Європейського Союзу попереджає, що спортивна індустрія зараз є “родючим ґрунтом” для корупційної діяльності, такої як відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Дослідження показало, що щорічна вартість спортивної корупції в усьому світі становить приблизно 78 млрд. фунтів стерлінгів, а європейський футбольний сектор, багатий готівкою, привертає особливу увагу організованих злочинних угруповань.
В останні роки національні сили поліції та Європол успішно ліквідовували організовані злочинні угруповання, підозрювані у відмиванні грошей, як через маленькі, так і великі футбольні клуби. Вони також тісно співпрацюють з індустрією азартних ігор та регуляторами для подолання підозрілих ставок, пов’язаних із домовленими матчами.
Способи відмивання грошей
Один з класичних методів відмивання коштів через футбол – це купівля фінансово нестабільного клубу, для прокачування нелегальних коштів через структуру клубу за допомогою ряду внесків чи інвестицій в псевдо розвиток клубу, які насправді будуть використанні для “очищення” цих “брудних” коштів.
Дії які можливо здійснювати у сфері футболу задля відмивання коштів:
• змішування законних грошей з нелегальними за допомогою виручки за продані квитки
• завищення зарплат персоналу чи гравців
• переоцінені або недооцінені плати за трансфери гравців
• завищенні виплати агентам або посередникам
• махінації з спонсорством клубів
• угоди пов’язані з купівлею та продажем телевізійні права
Інші методи відмивання коштів та корупції поєднали в собі фінансові вразливості футбольної сфери з все більш складними спробами націленими на букмекерську індустрію через договірні матчі.
Минулого року ESSA(European Sports Security Association) Європейська асоціація безпеки спорту, яка представляє більшість букмекерських організацій, виявила 52 підозрілі моделі футбольних ставок: можливі спроби обману букмекерських організацій шляхом договірних матчів.
Футбольний сектор має вразливі місця, пов'язані з його структурою, моделлю фінансування та культурою, які можуть бути використані злочинцями для власного збагачення.
Список використаних джерел:
1. Mapping of corruption in sport in the EU [Electronic resource]: [Web-Site] Mode of access: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/71c67c33-1dff-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
2. Football added to EU money-laundering risk list [Electronic resource]: [Web-Site] Mode of access: https://www.ft.com/content/5cd96d0e-ae0f-11e9-8030-530adfa879c2
© Кузик Р.А., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Еке-32с
Відмивання коштів у футболі
Дослідження Європейського Союзу попереджає, що спортивна індустрія зараз є “родючим ґрунтом” для корупційної діяльності, такої як відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Дослідження показало, що щорічна вартість спортивної корупції в усьому світі становить приблизно 78 млрд. фунтів стерлінгів, а європейський футбольний сектор, багатий готівкою, привертає особливу увагу організованих злочинних угруповань.
В останні роки національні сили поліції та Європол успішно ліквідовували організовані злочинні угруповання, підозрювані у відмиванні грошей, як через маленькі, так і великі футбольні клуби. Вони також тісно співпрацюють з індустрією азартних ігор та регуляторами для подолання підозрілих ставок, пов’язаних із домовленими матчами.
Способи відмивання грошей
Один з класичних методів відмивання коштів через футбол – це купівля фінансово нестабільного клубу, для прокачування нелегальних коштів через структуру клубу за допомогою ряду внесків чи інвестицій в псевдо розвиток клубу, які насправді будуть використанні для “очищення” цих “брудних” коштів.
Дії які можливо здійснювати у сфері футболу задля відмивання коштів:
• змішування законних грошей з нелегальними за допомогою виручки за продані квитки
• завищення зарплат персоналу чи гравців
• переоцінені або недооцінені плати за трансфери гравців
• завищенні виплати агентам або посередникам
• махінації з спонсорством клубів
• угоди пов’язані з купівлею та продажем телевізійні права
Інші методи відмивання коштів та корупції поєднали в собі фінансові вразливості футбольної сфери з все більш складними спробами націленими на букмекерську індустрію через договірні матчі.
Минулого року ESSA(European Sports Security Association) Європейська асоціація безпеки спорту, яка представляє більшість букмекерських організацій, виявила 52 підозрілі моделі футбольних ставок: можливі спроби обману букмекерських організацій шляхом договірних матчів.
Футбольний сектор має вразливі місця, пов'язані з його структурою, моделлю фінансування та культурою, які можуть бути використані злочинцями для власного збагачення.
Список використаних джерел:
1. Mapping of corruption in sport in the EU [Electronic resource]: [Web-Site] Mode of access: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/71c67c33-1dff-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
2. Football added to EU money-laundering risk list [Electronic resource]: [Web-Site] Mode of access: https://www.ft.com/content/5cd96d0e-ae0f-11e9-8030-530adfa879c2
