Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Коржена М.В. Шахрайство на карантині
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 38
  • Автор: Marta
  • Дата: 25-05-2020, 23:01
 (голосов: 0)
25-05-2020, 23:01

Коржена М.В. Шахрайство на карантині

Категорія: Державні фінанси 2020

Коржена Марія-Марта
ЕКР-31с, Економічний факультет ЛНУ ім.Івана Франка

Шахрайство на карантині, або як шахраї використовують епідемію в своїх цілях наживи.

Як ми всі знаємо з березня місяця в Україні, були введені карантинні заходи пов’язані з епідемією. Як не дивно саме в цей час шахрайство почало стрімко зростати, і найбільше такі справи почали бути пов’язані з сферою здоров’я та медицини. В цій статті я хочу розглянути декілька справ та те як відома компанія Google вирішила боротись з шахрайством в інтернеті.
Першою справою яку я хочу розглянути буде справа з гучною назвою « Розтрата на Сумщині». 9 травня 2020 року на сайті СБУ, з’явилась стаття в якій йшлось про те що співробітники СБУ підозрює чиновників одного з управлінь Сумської облради у розтраті понад 1,5 мільйона гривень, виділених для дитячої лікарні.
В статті йшлось що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області викрила привласнення державних коштів, які були передбачені для облаштування робочих місць медиків Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. За попередніми даними слідства, посадовці одного з управлінь Сумської облради під час організації тендеру на придбання 80 комп’ютерів для медзакладу штучно завищили вартість продукції на більше ніж 1,5 мільйона гривень. Гроші були перераховані на афілійовану комерційну структуру, яка через втручання чиновників безпідставно одержала перемогу у ході проведення торгів. Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документи і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Також було зазначено, що у ході проведення слідчо-оперативних дій керівник одного з управлінь облради намагався позбутися незадекларованих 10 тисяч доларів США і технічних паспортів на два автомобілі, якими він користувався. Речові докази мав непомітно винести з приміщення установи його підлеглий. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється можлива причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності.
Другою справою яка мене зацікавила була справа, яка в більшості статей журналістів отримала назву «COVID-шахрайство». Справа пов’язана з тим що працівники кіберполіції викрили мережу шахраїв, які пропонували придбати засоби протиепідемічного захисту та ошукали близько тисячі громадян на загальну суму понад 3,5 млн грн. Як повідомляє Нацполіція: "Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими провели заходи з виявлення осіб, які використовують пандемію коронавірусу для вчинення шахрайських дій, займаються нелегальною торгівлею засобами індивідуального захисту, медичними виробами та здійснюють протиправну діяльність у кіберпросторі".
Зазначається, що загалом у різних областях країни було проведено 56 санкціонованих обшуків спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Установлено, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень. Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в інтернеті розміщували тисячі оголошень про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того як вони отримували на рахунки передоплату або повну суму за товар, оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок.
Остаточна сума збитків установлюється. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Окрім цього, зазначають правоохоронці, кіберполіцейські в рамках меморандумів про співпрацю із сайтами оголошень заблокували понад 32 тисяч фейкових облікових записів.
І ще одна справа, яка здалась мені цікавою була справа про те, що Служба безпеки України викрила групу шахраїв, які через інтернет здійснювали “продажі” неіснуючих у них товарів протиепідемічного призначення збагатившись на більше ніж 2 мільйони гривень.
В повідомленні йдеться про те що: "У межах раніше розпочатого кримінального провадження співробітники спецслужби встановили, що організували протиправний "бізнес" двоє мешканців Києва та Бахмута. Вони розміщували в мережі оголошення про продаж захисних масок, респіраторів та інших засобів індивідуального захисту за значно нижчими цінами ніж у торговельних мережах. Обов’язковою умовою доставки товару була стовідсоткова передоплата. Отримавши гроші, зловмисники видаляли інформацію та блокували мобільні номери". Для надання інтернет-угодам легального вигляду учасники групи використовували дані діючих комерційних структур, але зі зміненими реквізитами для оплати.
За оперативною інформацію, з кінця березня шахраї встигли збагатитись на більше ніж 2 мільйони гривень. Серед ошуканих покупців були медичні заклади, комерційні структури та пересічні громадяни з усіх регіонів України. Зазначається, що під час обшуків у помешканнях двох фігурантів справи у Києві та Бахмуті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, гроші, ймовірно здобуті злочинним шляхом, а також чорнові записи із даними про здійснення оборудок.
Вилучені предмети направлено для проведення відповідних експертиз, після яких буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій зловмисників. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Викриття зловмисників проводилось Управлінням СБУ в Запорізькій області спільно з Департаментом захисту національно державності СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Як на мене цікавим стало і те, що через стрімке зростання шахрайства в інтернеті пов’язаним з епідемією пошукова система Google створила спеціалізовану групу з питань COVID-19, яка виявляє та вдосконалює існуючі системи для видалення шахрайських повідомлень. В компанії попередили про різкий спалах шахрайських оголошень, зокрема для таких товарів, як маски для обличчя.
Про це Укрінформу повідомили в представництві Google в Україні.
"Люди довіряють Google, коли вони шукають інформацію, і ми зобов’язуємось робити так, щоб вони могли довіряти рекламі, яку вони бачать, в тому числі, на наших платформах. Відповідаючи на виклики, пов'язані з COVID-19, ми ретельно стежили за поведінкою рекламодавців, щоб захистити користувачів від реклами, яка намагається скористатися кризою. Вони часто походять від досвідчених зловмисників. Наприклад, по мірі того, як ситуація розвивалася, ми побачили різкий спалах шахрайських оголошень для таких товарів, що користуються попитом, як маски для обличчя. Ці оголошення рекламували товари за ціною значно вище ринкової, неправильно представляли якість товару, щоб змусити людей зробити покупку, або були розміщені продавцями, які ніколи не виконували замовлення", - йдеться в повідомленні.
Ситуація змусила Google створити спеціалізовану групу з питань COVID-19.
"У нас є спеціалізована група з питань COVID-19, яка працює цілодобово, будуючи нову технологію виявлення та вдосконалюючи існуючі системи правозастосування, щоб зупинити шахраїв. Ці узгоджені зусилля працюють. За останні кілька місяців ми заблокували та вилучили десятки мільйонів оголошень, пов’язаних з коронавірусом, за порушення правил, зокрема цінові маніпуляції, отримання вигоди від глобального дефіциту медичного постачання, введення в оману щодо лікування та промоція незаконних виплат з безробіття", - наголосили в компанії.
Одночасно Google спрямувала свої зусилля, для того, щоб добросовісна реклама знайшла свого споживача.
"Коронавірус став важливою і тривалою темою у щоденному спілкуванні, і ми працюємо над способами, що дозволяють рекламодавцям різних галузей ділитися відповідними оновленнями зі своєю аудиторією. Наприклад, протягом останніх кількох тижнів ми спеціально допомагали неурядовим організаціям, урядам, лікарням та постачальникам медичних послуг здійснювати публічні інформаційні кампанії", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за 2019 рік Google заблокував та видалили 2,7 мільярда рекламних оголошень – це більш як 5 тис. оголошень за хвилину. Також було призупинено майже 1 мільйон облікових записів рекламодавців за порушення правил.
Отже, як можна побачити карантинна ситуація в світі та в Україні пов’язана з епідемією COVID-19, відкрила для шахраїв нову сферу для наживи. Тепер вони почали наживатись на нашому здоров’ї і нашій безпеці. Як ми всі знаємо найкращий захист це проінформованість, тому довіряйте лише надійним джерелам інформації, та провіряйте рекламні оголошення,щоб не попастись на гачок, і не втратити свої кровно зароблені.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^