Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Карбовник Т.Р. Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь в енергетичній сфері
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 20
  • Автор: t.karbovnuk
  • Дата: 25-06-2020, 09:22
 (голосов: 0)
25-06-2020, 09:22

Карбовник Т.Р. Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь в енергетичній сфері

Категорія: Державні фінанси 2020

Карбовник Т. Р.,2020
ЛНУ імені Івана Франка, ФФП-32с
Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь в енергетичній сфері

Історія масової корупції в українському енергетичному секторі налічує не один десяток років. Відсутність ринкової конкуренції, прозорого регулювання та залежність від олігархів-монополістів робить енергетичну сферу економіки досить сприятливим середовищем для вчинення корупційних діянь.
В умовах відсутності реформ в енергетичному секторі чимало посадових осіб в Україні роками отримували надприбутки, контролюючи діяльність енергетичних монополій. На сьогодні вони продовжують маніпулювати політикою в енергетичній галузі, маючи представництво у владних колах. Сектори видобутку газу та вугілля, виробництва й постачання електричної, теплової енергії продовжують відображати інтереси корпорацій; діяльність регуляторних органів не має належного законодавчого забезпечення для визнання їх незалежними від впливу політичних чинників. Крім того, корумпований український енергетичний державний сектор протягом тривалого часу активно використовувала Російська Федерація для шантажу та зміцнення впливу на Україну. Найбільш непрозорими сферами на енергетичному ринку України, які використовують у корупційних схемах, є державні закупівлі й трансферне ціноутворення. Джерелом отримання незаконних доходів у сфері української енергетики є також поширені схеми комерційного та некомерційного використання енергоносіїв, які ґрунтуються на різниці між ціною імпортних енергоносіїв і пільговими цінами для населення.
Наведемо приклад відмивання коштів державного підприємства, привласнених за участі компанії, підконтрольній народному депутату України. За результатами проведеного Держфінмоніторингом України фінансового розслідування було встановлено факти розкрадання державних коштів за участі компанії-нерезидента, підконтрольної народному депутатові України. Так, між державним підприємством та компанієюнерезидентом А (Австрія), було укладено контракт і низку додаткових угод про продаж державному підприємству декількох тисяч тонн сировини протягом чотирьох років. Австрійська компанія-нерезидент А була підконтрольна народному депутату України. Вона не виробляла сировину та не мала засобів для її перевезення, тобто була лише посередником. На виконання зазначеного контракту державне підприємство перерахувало 75 млн доларів США на користь компанії-нерезидента А. Надалі компанія-нерезидент А уклала договір зі справжнім виробником та постачальником сировини – компанією-нерезидентом К (Казахстан). Проте ціна сировини в цьому договорі була значно нижчою, ніж у контракті та угодах між компанією-нерезидентом А та державним підприємством, а обсяги поставки сировини – у рази меншими. Частину коштів, отриманих від державного підприємства (43 млн доларів США) компанія-нерезидент А перевела на рахунки казахстанської компанії-нерезидента К, іншу частину – на латвійські рахунки двох компаній-нерезидентів В1 та В2 (Великобританія), підконтрольних громадянам Російської Федерації та України. Також унаслідок подальшого розслідування було встановлено, що громадянка України, якій була підконтрольна компанія-нерезидент В1, та народний депутат України – є пов’язаними особами. Таким чином, компанія-нерезидент А привласнила кошти завдяки різниці вартості контрактів. Надалі з латвійських рахунків британських компанійнерезидентів В1 та В2 кошти було перераховано на користь окремих фізичних та юридичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів України). Щодо описаних дій нині триває кримінальне провадження
Список використаних джерел:
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4312/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BBi%D0%B7%D0%B0%D1%86i%D1%8F%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87.%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4i%D0%B2.pdf
https://zakononline.com.ua/documents/show/94302___94302
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/51696;jsessionid=CC8F4279728ED541F082811200CC8417
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^