Стратегічні орієнтири » Фінансові шахрайства » Поповецька І.А. Виявлення та аналіз загроз
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-05-2022, 21:24

Поповецька І.А. Виявлення та аналіз загроз

Категорія: Фінансові шахрайства

Виявлення та аналіз загроз

Як має виявлятись загроза?
Консультації з науковцями, приватним сектором, громадою, академіками та інши-ми експертами, допоможе забезпечити охоплення усіх відповідних загроз. Чіткі критерії мають використовуватись для визначення того, які події є достатньо істотними або неми-нучими, для проведення аналізу.
Істотними подіями є ті, що можуть вплинути на речі, які ціняться окремими особа-ми, спільнотою чи державними установами. Для визначення того, які події є неминучими, оцінка може вирішити виключити, наприклад, події, які скоріш за все не стануться у найближчі п’ять років.
Важливо включити як екстенсивні так й інтенсивні ризики. Екстенсивні ризики можуть мати більш миттєвий вплив на вразливі сектори, установи, продукти і послуги, ніж, менш можливі, інтенсивні ризики.
Що має бути включено у сценарії?
В процесі НОР рекомендовано розглянути:
• Тип загрози, первинні та подальші загрози.
• Виникнення – де відбувається й які сфери охоплює.
• Інтенсивність – наскільки сильна подія, і що може посилити її.
• Час – сезонність? Як довго триває подія?
• Причина – що є причиною або тригером? Як подія буде розгортатися у часі?
• Застереження – чи можуть бути заходи запобігання? Чи є час підготуватись?
• На кого і як здійснюється прямий вплив – люди, активи, середовище ?
• Взаємозалежність та трансформація – на що та на кого може здійснюватися не-прямий вплив?
• Посилання на минулі події – який досвід можна взяти з історичних подій?
• Додаткова інформація – рівень підготовленості персоналу, достовірності, акту-альності і точності у даних, і т.д.?
При оцінці загроз системи протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму необхідно звертати увагу на:
• загрози,що виникають через види предикатних злочинів;
• загрози, що виникають через певні види професій;
• загрози, що виникають через різні організаційно-правові форми господарювання (види юридичних осіб);
• загрози пов’язані з типологічними дослідженнями підрозділу фінансової розвідки.
Як можна визначити ймовірність?
Для випадкових подій, такі як терористичні атаки: аналіз вразливостей секторів, правових форм господарювання, продуктів і послуг бути використаними для фінансуван-ня тероризму, аналіз поведінки радикальних груп, які просувають свої інтереси, аналіз економічних та соціальних трендів, а також загроз.
Для економічних подій: спостереження за економічними індикаторами та тренда-ми.
Експертна думка також може використовуватись для визначення ймовірності, про-те необхідно дбати про контроль над упередженим судженням.
Як збираються дані?
Збір даних поглиблюватиметься під час проведення НОР. Джерела інформації включають національні моніторингові системи та історичні архіви, міжнародні бази даних й дані з аналітичних центрів. Приватний сектор може бути також надійним джерелом да-них та може мати міцні, сучасні моделі аналізу цих даних. Дані мають бути зібрані в узгодженому форматі, щоб була можливість їх розповсюдити між учасниками НОР.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^