Стратегічні орієнтири » Фінанси за умов війни » Гриневич М.С. Важливість визначення передумов виникнення фінансового розслідування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
3-06-2022, 23:28

Гриневич М.С. Важливість визначення передумов виникнення фінансового розслідування

Категорія: Фінанси за умов війни

Гриневич М.С.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-31з

Важливість визначення передумов виникнення фінансового розслідування

Перед тим, як перейти до виявлення важливості передумов саме фінансового розслідування, слід визначити і розкрити детально це поняття.
Збір, аналіз, порівняння всієї явної інформації в цілях сприяння кримінальному переслідуванню, позбавлення злочинців їх доходів і засобів скоєння злочину, ці всі властивості напряму виходять з фінансового розслідування.
Звісно слід розглянути і принципи, вони не менш важливі в фінансовому розслідуванні, для себе я визначив саме такі:
- забезпечення та дотримання конфіденційності, використання відкритих та закритих джерел інформації з повним дотриманням обмежень та процедур, визначених законодавством;
В наш час конфідеційність на першому місці.
- професіоналізм, у своїй справі.
- головною базою проведення фінансового розслідування має бути достовірна і об’єктивна інформація.
- світова фінансова система весь час перебуває у постійному розвитку, впроваджуються нові цікаві технології, застосовуються різні фінансові системи і платіжні засоби. Саме через це, та новим тенденціям, варто застосовувати більш новітні засоби і інструменти у розслідуваннях, посилатись на міжнародний досвід та використовувати інноваційні технології.
Фінансове розслідування включає в себе деякі аспекти та завдання, які напряму впливають на передумови виникнення протиправних злочинів, а саме:
- розшук злочинних коштів, виявлення активів і звісно ж, застосування процедури ліквідації активів з використанням заходів забезпечення, до прикладу як, арешт, звісно ж якщо на це є конкретні підстави, у тому числі:
– виявити звідки було зроблено походження коштів або якихось інших активів, одержаних через протиправні дії та саму цілісність цією діяльністю;
– аналіз руху грошових коштів або активів, пов’язаних з протиправною діяльністю;
– формулювання думки про переміщення, та навіть місцезнаходження, зміни форми активів, про їх перетворення, а так само набуття, збут, володіння або використання коштів чи активів, одержаних внаслідок вчинення небезпечного діяння, так би мовити протиправного;
– встановлення активів для майбутньої конфіскації. » ініціювання досудових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів (за наявності підстав), зокрема:
– утвердити методи маскування та приховання незаконного походження активі та коштів.
– з’ясувати фінансові і економічні організовані структури, підрив транснаціональних злочинних зв’язків і отримання інформації щодо видів та характеру злочинних схем.
– легалізувати осіб, які оволоділи такими коштами, і звісно ж активами, або правами на такі кошти або активи.
Що стосовно проведення фінансового розслідування, я виділяю такі передумови:
• присутність аргументованих підстав думати, що проводиться конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
• придбання, виробництво, розроблення, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
• вчинення фінансових злочинів чи наявність фінансової складової у злочині;
• звісно ж, наявність матеріальної вигоди;
• присутність підстав для дослідження розшуку активів, аналіз та втілення конфіскації;
• наявність майна, що значно перевищує доходи суб’єкта.
Отже, не дивлячись на будь-який випадок, в першу чергу, передумовою для прийняття рішень стосовно здійснення фінансового розслідування є підходяща інформація.
В той же час, слід розуміти , що оскільки фінансове розслідування дуже часто є тим інструментом, котрий вимагає саме витрат ресурсів, слід обґрунтовувати суспільну небезпечність вчиненого злочину:
- розмір заподіяної шкоди;
- ступінь самої тяжкості;
- зв’язок із тероризмом;
- нерідко наркоторгівлею;
- корупцією;
- державною безпекою;
- організованою злочинністю;
- участю публічних політичних діячів тощо.
Все, що я зазначив, слід аргументувати при плануванні фінансового розслідування та його глибини.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^