Категорія: Фінанси за умов війни
Посилання: фінансовий моніторинг, законодавство, відмивання коштів, фінансування тероризму, міжнародні організації, FATF
Посилання: фінансовий моніторинг, система, теорія, модель, чинник, Державний, контроль.
Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів